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記者24日從合肥警方獲悉，合肥市公安局高新分局近日破獲醫(yī)藥領(lǐng)域特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案件。犯罪嫌疑人宋某某用其掌控空殼公司及關(guān)聯(lián)公司，共計(jì)虛開(kāi)增值稅發(fā)票高達(dá)2.7億元，關(guān)聯(lián)公司30余家。

據(jù)犯罪嫌疑人宋某某供述，其先后購(gòu)買(mǎi)“澤謙醫(yī)藥咨詢(xún)”“黃山坤蒙醫(yī)藥咨詢(xún)公司”等9家空殼公司，然后用其掌控的空殼公司幫助醫(yī)藥企業(yè)開(kāi)具增值稅發(fā)票，幫助藥企或醫(yī)藥代表套取“服務(wù)費(fèi)”“回扣費(fèi)”等非法支出。

今年10月份，合肥高新公安接江蘇泗陽(yáng)公安機(jī)關(guān)移交線索：在合肥居住的宋某某用其掌握的3家空殼公司虛開(kāi)增值稅發(fā)票。接到移交線索之后，辦案民警立即對(duì)宋某某身份信息及3家空殼公司進(jìn)行研判分析，發(fā)現(xiàn)這3家公司的法人代表，注冊(cè)登記人均非宋某某。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步深入偵查，民警獲知宋某某系通過(guò)黃牛處以5000元到7000元不等的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)空殼公司?？諝す咀?cè)所用的身份證及銀行卡等相關(guān)信息均系網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)所得。通過(guò)研判串聯(lián)，民警初步掌握了宋某某實(shí)際掌控的9家空殼公司，并研判出參與開(kāi)具增值稅發(fā)票的相關(guān)關(guān)聯(lián)公司，一個(gè)巨大的虛開(kāi)增值稅發(fā)票的犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

待掌握了宋某某的落腳點(diǎn)后，11月7日，經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)宋某某實(shí)施抓捕，并于次日采取刑事強(qiáng)制措施。經(jīng)過(guò)宋某某供述，其掌控的空殼公司系在鄧某處購(gòu)買(mǎi)，目前鄧某因涉嫌買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶(hù)已經(jīng)被杭州公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施。

據(jù)辦案民警董威威介紹，這些空殼公司的幕后操控者通常通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天軟件相互聯(lián)系，一般不公開(kāi)真實(shí)身份，就算是線下交易活動(dòng)，也會(huì)用昵稱(chēng)、別名介紹自己。在接到虛開(kāi)增值稅發(fā)票“業(yè)務(wù)”后，他們通常會(huì)找三家以上公司通過(guò)交叉互開(kāi)的方式來(lái)逃避稅務(wù)部門(mén)的稽查。

董威威介紹，和犯罪嫌疑人宋某某直接聯(lián)系的關(guān)聯(lián)公司近30個(gè)，參與虛開(kāi)或使用增值稅發(fā)票的嫌疑人分布在多個(gè)省市。宋某某掌控的其中一個(gè)空殼公司一年就開(kāi)具增值稅發(fā)票票面額高達(dá)3000余萬(wàn)元。為了掩飾犯罪行為，犯罪嫌疑人宋某某通常會(huì)舉辦一個(gè)小型的咨詢(xún)會(huì)，并會(huì)用車(chē)船票、住宿票來(lái)予以驗(yàn)證。通常一個(gè)20萬(wàn)左右的咨詢(xún)會(huì)，宋某某會(huì)開(kāi)出300萬(wàn)甚至500萬(wàn)的增值稅發(fā)票。

經(jīng)了解，目前該案仍在進(jìn)一步偵查中，該局經(jīng)偵大隊(duì)已經(jīng)抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組，并逐級(jí)上報(bào)，努力在全國(guó)范圍內(nèi)形成同步上案、同時(shí)打擊的良好氛圍。(記者 趙強(qiáng))