購買破解超過百萬的個人信息,碰撞銀行卡取款密碼,再用碰撞成功的銀行卡賬戶為他人充值話費、購買彩票等。萬某等十余人用這種方式,成功套現(xiàn)33萬余元。
近日,法院發(fā)布案件判決結(jié)果,萬某等12人因信用卡詐騙犯罪分別獲刑并處罰金,屈某因侵犯公民個人信息犯罪獲刑并處罰金。
購買百萬個人信息
用于碰撞銀行卡密碼
男子萬某、鐘某、陳某為謀取非法利益,經(jīng)預謀后,于2015年8月至2016年3月期間,雇傭楊某、楊某某、周某、周某某、劉某、張某、傳某成立犯罪團伙。
該犯罪團伙以重慶兩個小區(qū)民宅為犯罪窩點,購買用于作案的電腦、手機等設備以及從屈某處數(shù)次購買超過百萬條的包括姓名、身份證號碼、銀行卡卡號、網(wǎng)銀賬號、網(wǎng)銀密碼等公民個人信息,或者通過破解銀行網(wǎng)站獲取的包括姓名、身份證號碼、銀行卡卡號、密碼等公民個人信息后,利用上述公民個人信息碰撞銀行卡取款密碼,并將碰撞成功的銀行賬戶、密碼等信息予以記錄保存。
為他人充話費買彩票
套現(xiàn)銀行卡內(nèi)資金
之后,由鐘某聯(lián)系吳某、鄧某,通過用碰撞成功的銀行卡賬戶為他人充值話費、購買彩票等形式將銀行卡賬戶內(nèi)的資金套現(xiàn)。
經(jīng)審計,被害人鄭某等多人的銀行卡資金被套現(xiàn),合計人民幣334788元。期間,吳某幫助鐘某套現(xiàn)人民幣合計51458元,鄧某幫助鐘某套現(xiàn)人民幣132800元。屈某通過販賣公民個人信息非法獲利2000余元。
2016年3月,鐘某、萬某、楊某、陳某、周某、吳某、傳某、鄧某、屈某、劉某、周某某、張某某被公安機關(guān)抓獲。2016年4月,楊某某被公安機關(guān)抓獲。
經(jīng)查,案發(fā)后,涉案的334788元贓款已被全部追繳。
12人信用卡詐騙獲刑
1人侵犯公民個人信息獲刑
法院審理此案認為,萬某、鐘某、陳某雇用楊某、楊某某、周某、周某某、劉某、張某、傳某成立犯罪團伙,并分別伙同吳某、鄧某,以非法占有為目的,通過購買、竊取他人信用卡信息資料,并在通訊終端使用的方式冒用他人信用卡進行信用卡詐騙活動,數(shù)額巨大,萬某等12人的行為均已構(gòu)成信用卡詐騙罪;屈某向他人出售公民個人信息,情節(jié)特別嚴重,其行為已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。
在共同犯罪中,萬某、鐘某、陳某共同預謀、組織、實施信用卡詐騙犯罪行為,參與分成,鄧某、吳某以電話費充值的方式幫助萬某等人套現(xiàn),是本案信用卡詐騙犯罪中的一個必要環(huán)節(jié),五人均為主犯。
2017年6月末,和平區(qū)人民法院一審認定屈某犯侵犯公民個人信息罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣一萬元整;萬某等12人犯信用卡詐騙罪,萬某、鐘某判處有期徒刑六年八個月,并處罰金人民幣二十萬元整;其余10人分獲刑期不等的有期徒刑,并處罰金;責令屈某退繳違法所得人民幣二千元;追繳贓款人民幣三十三萬四千七百八十八元,依法返還被害人。
宣判后,鐘某等四人不服,提出上訴。二審審理期間,又有三人撤回上訴。
近日,法院發(fā)布案件二審結(jié)果,準許鐘某等三人撤回上訴,駁回屈某上訴,維持原判。
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