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警惕私募和交易場所持續(xù)爆雷風險防范掉入非法集資陷阱

發(fā)布日期： 2021-08-04 15:35:03 來源：舜網(wǎng)-濟南日報

記者從今天省人民檢察院、省地方金融監(jiān)管局聯(lián)合召開的“加強防非處非工作、切實維護金融安全”新聞發(fā)布會上獲悉，2016年至2020年全省共批準逮捕各類金融犯罪案件4302件5997人，提起公訴6235件11659人。非法吸收公眾存款罪，信用卡詐騙罪，騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪三類金融犯罪案件數(shù)均在千件以上，占全部金融犯罪案件的75.96%。

非法集資涉及風險熱點輪動，新業(yè)態(tài)、新形態(tài)不斷冒頭，呈現(xiàn)跨行業(yè)交織蔓延，規(guī)模擴張迅速、離散化、隱蔽性增強等特點，需要重點警惕四類領域涉嫌非法集資風險。

關注養(yǎng)老與旅游行業(yè)非法集資交織風險。受疫情影響，去年以來旅游行業(yè)受沖擊較大，部分旅游公司逐漸向直播購物、保健品、康養(yǎng)等行業(yè)滲透，以免費旅游、免費采摘、免費聚餐等為誘餌，口口相傳方式拉人頭，以入股、眾籌、合伙、消費返利等方式非法吸收資金。據(jù)監(jiān)測，該類風險在我省有蔓延態(tài)勢，受害人主要是老年群體，風險極大，須高度警惕。

警惕以金融科技、互聯(lián)網(wǎng)金融為旗號的各類新型金融違法犯罪。該類非法犯罪以互聯(lián)網(wǎng)為主陣地，假借迎合金融創(chuàng)新、金融科技、數(shù)字經(jīng)濟等熱點政策，包裝成形形色色的“高大上”的理財產品，往往以手機APP、社交軟件等互聯(lián)網(wǎng)移動端作為營銷、集資載體;通過即時通訊工具內拉人頭或口口相傳方式，向社會公開吸收資金。該領域風險要重點警惕以炒外匯、虛擬貨幣等概念為名的非法集資。

警惕私募、交易場所持續(xù)爆雷風險。該類領域風險一般具有跨省、跨域發(fā)展、線上線下集資等特征。不法分子或是打著私募旗號的偽私募，或是以合規(guī)備案私募產品為掩蓋，行非法集資之實，或者推介交易場所掛牌非標債權資產，線下分拆向社會不特定公眾銷售。從目前監(jiān)測情況看，上述風險尚有持續(xù)爆雷風險，社會公眾需要高度警惕，投資前向監(jiān)管部門了解有關情況。

警惕以債權資產轉讓、租賃收益權轉讓等權益轉讓類非法集資。不法分子往往粉飾自己具有雄厚實力，將自身持有的權益權分拆，與投資者簽訂收益轉讓合同，承諾分期收益率和到期完全回購。目前監(jiān)測到，該類非法集資有應收債權收益權轉讓、租賃收益權轉讓、票據(jù)轉讓等多種形式，一定要注意和一般的民事合同作區(qū)分，防范掉入非法集資陷阱。(作者：王曉菲)