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為落實(shí)上級(jí)公司2023年反洗錢集中宣傳活動(dòng)的工作部署，結(jié)合公司年度工作安排，中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市分公司（以下簡稱：國壽北分）精心安排，在全市范圍內(nèi)組織開展以“警惕洗錢陷阱，守護(hù)美好生活”為主題的集中宣傳活動(dòng)。希望通過宣傳，引導(dǎo)社會(huì)公眾配合開展客戶盡職調(diào)查工作，突出宣傳洗錢違法犯罪典型案例，以案說法，防范身邊的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，守護(hù)好老百姓“錢袋子”，提升社會(huì)公眾和從業(yè)人員的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，推動(dòng)反洗錢工作持續(xù)深入開展。

主題宣傳活動(dòng)期間，國壽北分積極在內(nèi)部開展有針對性的宣傳培訓(xùn)。通過在工作群組推送學(xué)習(xí)資料、制作專題宣傳培訓(xùn)課件等形式，組織全體內(nèi)外勤員工和銷售人員學(xué)習(xí)反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)，明確反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)，深刻認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要意義。在外部以全市17個(gè)客服柜面及30余家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為陣地，通過張貼海報(bào)、擺放宣傳折頁、設(shè)立反洗錢專柜等多樣化的宣傳活動(dòng)，引導(dǎo)社會(huì)公眾增強(qiáng)反洗錢意識(shí)。同時(shí)有效調(diào)配公司資源，積極利用公司官方微信平臺(tái)等宣傳載體，開展?“線上”宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大反洗錢宣傳教育的覆蓋面和影響力。

在今后的經(jīng)營活動(dòng)中，國壽北分將一如既往的從維護(hù)國家金融安全、打擊金融洗錢犯罪行為的角度，不斷提高政治站位，切實(shí)履行好反洗錢義務(wù)，為維護(hù)金融市場的安定和諧貢獻(xiàn)力量。

(資料圖)

反洗錢基礎(chǔ)小知識(shí):

1.“洗錢”一詞的由來

20世紀(jì)20年代，當(dāng)時(shí)美國芝加哥以魯西諾為首的龐大的犯罪集團(tuán)以開設(shè)洗衣店為掩護(hù)，將洗衣店收入的現(xiàn)金連同販賣毒品收入混在一起作為洗衣店?duì)I業(yè)所得向稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅，扣去應(yīng)繳的稅款后，剩下的非法所得就成了他的合法收入。再將經(jīng)過清洗的犯罪收入投入合法企業(yè)，投資的真實(shí)來源就被掩蓋了。

2.“洗錢”的基本概念

洗錢是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

3.我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪“七類”上游犯罪

毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。

4.洗錢的危害

（1）為違法犯罪活動(dòng)提供資金支持，助長犯罪活動(dòng)；

（2）與恐怖活動(dòng)相結(jié)合對社會(huì)穩(wěn)定、國家安全、人民生命和財(cái)產(chǎn)安全造成巨大危害；

（3）損害市場機(jī)制的有效運(yùn)作和公平競爭環(huán)境；

（4）擾亂正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，影響金融市場穩(wěn)定。

5.反洗錢的意義

（1）遏制犯罪活動(dòng)；

（2）發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動(dòng)資金的來源和渠道；

（3）維護(hù)金融、經(jīng)濟(jì)安全，維護(hù)社會(huì)安全與信用；

（4）維護(hù)國家安全和國際穩(wěn)定；

（5）履行國際義務(wù)。

6.金融機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)

（1）建立健全反洗錢內(nèi)控制度；

（2）建立和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度；

（3）建立和執(zhí)行客戶身份資料和交易記錄保存制度；

（4）建立和執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度；

（5）開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳；

（6）履行反洗錢保密和協(xié)查義務(wù)。

7.公民應(yīng)時(shí)刻保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)

（1）主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別；

（2）不要出租出借自己的身份證件；

（3）不要出租出借自己的賬戶；

（4）不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)；

（5）為規(guī)避監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)拆分交易只會(huì)弄巧成拙；

（6）選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)；

（7）支持國家反洗錢工作也是保護(hù)自己的利益；

（8）勇于舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。