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涉案金額1000萬！三亞警方破獲一起特大涉詐洗錢案

發(fā)布日期： 2023-07-06 21:03:04 來源：央廣網(wǎng)

(資料圖)

央廣網(wǎng)三亞7月6日消息（見習(xí)記者索迪通訊員陳俊銳）近日，三亞市公安局天涯分局歷時3個月，成功偵破海南省公安廳2023年打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪第1號督辦案件，打掉一個利用黃金洗錢的特大涉詐團伙，抓獲犯罪嫌疑人15名，核破全國性電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件62起，扣押作案工具POS機6部、銀行卡6張、小轎車2輛以及用于開辦珠寶商行使用的假冒黃金首飾、玉鐲一批，為全國62名電詐受害人挽回損失164萬元。

現(xiàn)場查獲的涉案物資（央廣網(wǎng)發(fā) 三亞市公安局天涯分局供圖）

2023年3月6日至7日，三亞市公安局天涯分局陸續(xù)接到上級公安機關(guān)推送的黃金洗錢線索。經(jīng)過分析研判，民警發(fā)現(xiàn)該線索為同一團伙實施作案，線索直指三亞天涯某珠寶行法人董某祥。經(jīng)查，該珠寶行于2023年2月9日注冊，董某祥通過網(wǎng)購假黃金首飾、玉鐲在店內(nèi)擺放，以掩人耳目，并以該珠寶行名義開辦了6臺POS機，用其名下6張銀行卡作為結(jié)算卡綁定該6部POS機，通過POS機刷卡的方式將同伙交予其的涉詐銀行卡內(nèi)資金結(jié)算至該6部POS機綁定的結(jié)算卡內(nèi)，董某祥再將結(jié)算卡內(nèi)的涉案資金取現(xiàn)。期間，董某祥利用該6張銀行卡將涉詐資金1000余萬元取現(xiàn)。

現(xiàn)場查獲的涉案物資（央廣網(wǎng)發(fā) 三亞市公安局天涯分局供圖）

一個以表面經(jīng)營黃金首飾生意，實則為涉詐資金洗錢的特大涉電詐洗錢團伙浮出水面。3月7日，專案組展開收網(wǎng)行動，成功在三亞市天涯區(qū)儋州社區(qū)某出租屋內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人董某祥及運送涉詐資金的犯罪嫌疑人唐某崢，當(dāng)場扣押涉詐資金164萬元。

犯罪嫌疑人指認作案工具（央廣網(wǎng)發(fā) 三亞市公安局天涯分局供圖）

為全鏈條鏟除該洗錢團伙，天涯分局組織專案組輾轉(zhuǎn)6省8市，歷時90天，先后前往貴州貴陽、黔東南苗族侗族自治州、安徽合肥、遼寧沈陽、四川巴中、山東青島及海南海口、定安、瓊海等地，成功抓獲犯罪嫌疑人12人。7月3日，該團伙首要成員李某迫于警方壓力投案自首，至此，該涉詐洗錢犯罪團伙被成功打掉，案件宣布告破。